Соколовський і партнери. Владислав Філатов - семінар в АСС

1. БАНКРУТСТВО
ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОВЕРНЕННЯ
КРЕДИТОРУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА АКТИВІВ
ФІЛАТОВ ВЛАДИСЛАВ
практика по роботі з проблемними активами

2. 28.10.2015
 Дії Кредитора після закриття виконавчого
провадження
 У справі про банкрутство Боржник та Кредитор
мають повністю протилежні цілі
 Інструменти, які використовуються для затягування
процесу і зменшення ймовірності повернення
Кредитору активів
 Ефективні механізми протидії з боку Кредитора
 Погляд на діяння учасників у справі про банкрутство
з позиції положень Кримінального кодексу України
2

3. 28.10.2015
З них 60 % у спорах, які виникають з договірних
правовідносин (84 000)
З них більш ніж 62 % заяв задоволено судом
(52080)
Середній відсоток стягнення лише 4%-7%.
www.SPLF.ua
3
Щорічно у господарських судах України
розглядається більш ніж
140 000 справ

4. 28.10.2015
Справа про банкрутство порушується, якщо:
- вимоги кредитора становлять не менше трьохсот
мінімальних розмірів заробітної плати;
- вимоги не були задоволені боржником протягом
трьох місяців;
- вимоги підтверджені судовим рішенням, що
набрало законної сили, і постановою про
відкриття виконавчого провадження.
- (ст. 10 ЗУ «Про відновлення…»)
www.SPLF.ua
4

5. 28.10.2015
Кредитор:
бажає
задоволення своїх
вимог
www.SPLF.ua 5
Боржник:
не хоче
(чи вже не може)
виконати свої
зобов’язання

6. 28.10.2015
Оскарження будь-яких судових рішень
Подання паралельних заяв в межах справи
про банкрутство
Подання інших позовів до судів інших
юрисдикцій
Виконання обов’язків лише в примусовому
порядку
Приховування інформації
www.SPLF.ua 6

7. 28.10.2015
Активна участь у справі
(здійснення своїх прав у максимально повному обсязі)
Контроль за діями арбітражного керуючого
Ініціювання визнання недійсними правочинів
(договорів) боржника
Ініціювання спростуванння майнових дій
боржника
Ініціювання здійснення арбітражним керуючим
певних повноважень
www.SPLF.ua 7

8. 28.10.2015
Щодо арбітражного керуючого:
ст. 209 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
ст. 220-2 Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової
організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або
підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи)
16.07.2015
ст. 232-1Незаконне використання інсайдерської інформації
ст. 358 Підроблення документів
ст.365-2 Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні
послуги
ст. 366 Службове підроблення
ст. 368-4 Підкуп особи, яка надає публічні послуги
www.SPLF.ua 8

9. 28.10.2015
Щодо інших учасників:
ст. 219 Доведення до банкрутства
ст. 191 Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою
особою своїм службовим становищем
ст. 209 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
ст. 220-2 Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової
організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або
підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи (
16.07.2015)
ст. 358 Підроблення документів
ст. 364-1 Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
статтю 366 Службове підроблення
статтю 368-4 Підкуп особи, яка надає публічні послуги
www.SPLF.ua 9

10. 28.10.2015
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
WWW.SPLF.UA 10
ФІЛАТОВ ВЛАДИСЛАВ АРНОЛЬДОВИЧ
(050) 310-40-42