EVENTO REINF - ABMC 26-04-2017

AGENDA
09:00 - 09:30: Institucional Thomson Reuters e ABMC
09:30 - 10:20: Conceituação REINF – especialistas Alessandro (REINF) e Erica (eSocial)
10:20 - 10:40: Rodadas de dúvidas
10:40 - 11:10: Break
11:10 - 11:30: Como implantar um Projeto eficiente de REINF em sua empresa
11:30 – 11h40: Solução Thomson Reuters - REINF
11h40 – 12h00: Dúvidas finais

AGENDA
14:00 - 14:30: Institucional Thomson Reuters e ABMC
14:30 - 15:20: Conceituação REINF – especialistas Alessandro (REINF) e Erica (eSocial)
15:20 - 15:40: Rodadas de dúvidas
15:40 - 16:10: Break
16:10 - 16:30: Como implantar um Projeto eficiente de REINF em sua empresa
16:30 - 16h40: Solução Thomson Reuters - REINF
16:40 - 17:00: Dúvidas finais

13 ANOS DE
HISTÓRIA
9 ANOS PARCEIRO
THOMSON REUTERS
PREMIADO PELA
THOMSON MAIOR
CRESCIMENTO 2016
+ DE 80
PROFISSIONAIS
+ DE 1000 PROJETOS
ENTREGUES
ALTO ÍNDICE DE
FIDELIZAÇÃO
EQUIPE CERTIFICADA
KNOW HOW SAP E
ORACLE
ABM&C EM NÚMEROS

NOSSOS SERVIÇOS
Suporte
Técnico e Funcional
Fábrica
Fábrica de Software
Fábrica de Soluções
Fábrica de Setup
Gestão de Recursos
Alocação com
diversidade de Perfis,
com respeito aos
talentos
Projetos
Implantação
Migração
Roll-Out
Upgrade Técnico
A.M.S.
BPO

COMPLIANCE FISCAL
•PROGRAMA SPED
•SPED FISCAL (*Bloco
K)
SPED CONTÁBIL
EFD-CONTRIBUIÇÕES
DF-E
eSocial
REINF
ECF (Bloco W / BEPS)
TRANSFER
PRICING
PRODUTO
SERVIÇOS
CONSULTORIA
COMEX
SISCOSERV
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
CAMBIO
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
SANEAMENTOS DE
XML´S
SUPORTE A
FISCALIZAÇÃO
DIAGNÓSTICO E
REVISÃO DE
PROCESSOS
SOLUÇÕES
PERSONALIZADAS
GESTÃO
GESTÃO DE
PROJETOS
BPO – BUSINESS
PROCESS
OUTSOURCING

ABM&C EM NÚMEROS - AMS
+30
PROFISSIONAIS
DE SUSTENTAÇÃO
FULL PROVIDER
A.M.S.
THOMSON
REUTERS
+30.000
TICKETS/ANO
+98%
CUMPRIMENTO
DE SLA
24x7
QA / SLA / ESCALAÇÃO
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol
Níveis de suporte: 1º, 2º e 3º
MODALIDADES
ON SITE
REMOTO

FULL PROVIDER PARTNER – THOMSON REUTERS

PRODUTOS EXCLUSIVOS – RA-NF-e
O Fisco determina que a responsabilidade por manter os arquivos XMLs das
notas fiscais de entrada e saída é do contribuinte.
Recebimento Automatizado da NFe

PRODUTOS EXCLUSIVOS-Conciliação Contábil(ERP) x Fiscal(MSAF)
18

Transfer Pricing
• Atendimento a todos os cenários cobertos pelo Preços
de Transferência: Bens, Serviços, Ativos, Commodities,
Financeiro.
• Calculo para dispensa de comprovação “SAFE Harbors”.
• Cockpit para Produtos Industrializados.
• 100% no SAP
• Controle automático do estoque X inventario do ERP X
cálculos.
• LOG audit
• Relatórios gerencias
• Geração dos dados para a ECF.
• Simulação de cenários de Preços de Transferência

O QUE É O EFD-REINF ??
Alessandro Santos – Especialista Fiscal
Erica Toller Pelini – Especialista Jurídica / e-Social

EFD REINF
ECD
EFD
NF-e
EFD-Financ.
CT-e EFD –
Contribuições
eSocial
NFS-e
EFD-IRPJ
(ECF)
Reinf
EA
EA
NI
EA
NI Não iniciado
Em andamento
Implantado

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1701, DE 14 DE MARÇO DE 2017
A Receita Federal do Brasil estabelece que a obrigatoriedade da EFD-Reinf abrange
todas as empresas sujeitas às seguintes operações:
 Retenções sobre documentos fiscais (tomador / prestador de serviços);
 Comercialização de produção rural (pessoa jurídica);
 Associações desportivas / Empresas patrocinadoras / Entidades promotoras de eventos
desportivos;
 Optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta
(desoneração da folha de pagamento).
22
EFD REINF – Definição e legislação

S-1300
Pagamentos Diversos
Antes no
eSocial 1.0
R-2070 – Retenções na Fonte
(IR,CSLL,Cofins,PIS/PASEP) –
Pagamento diversos
REINF
S-1310
Serviços Tomados CMO
R-2010 – Retenções- Serviços
Tomados Mediante Cessão de
Mão de Obra
S-1320
Serviços Prestados CMO
R-2020 - Retenções - Serviços
Prestados Mediante Cessão de
Mão de Obra
S-1330
Serviços Tomados de
Cooperativa de Trabalho
S-5002 - IRRF
S-5011 - Informações das CSLL
consolidadas por contribuinte
R2070 - Retenções na Fonte
(Pagamentos diversos)
EFD REINF – Migração de eventos eSocial para EFD REINF
23

Antes no
eSocial 1.0 REINF
S-1360
Comercialização de
Produção Rural
R-2050 - Informações – Com.
da Produção Por Produtor
Rural PJ/Agroindústria
S-1370
Rec. Receb/Repassados
p/ equipe de Futebol
R-2030/40 - Retenções - Rec.
Recebidos/Repassados p/ Assoc.
Desp. que Mantenha Equipe de
Futebol Profissional
S-1380
Info. Complementares
de Desoneração
R-2060 - Informações – CPRB
24
EFD REINF – Migração de eventos eSocial para EFD REINF

25
EFD
REINF
Eventos de controle :
R1000 - Abertura
R2098 - Reabertura
R2099 – Encerramento
R5001 - Informações
das bases e dos
tributos consolidados
por contribuinte
R9000 - Exclusão de
Eventos
Poderá
abranger
diversos tipos
de Segmentos
R1070 – Tabela de processos Administrativos/Judiciais
R2060 - Contribuição sobre a Receita Bruta (Bloco P EFD
Contr.)
Todos os tipos
de
Segmentos:
Soma do valor
dos serviços
das Notas
Fiscais
contidas por
Prestador
R2010 - Retenções –Serviços Tomados por Cessão de Mão
de Obra
R2020 - Retenções –Serviços Prestados por Cessão de Mão
de Obra
R2040 - Retenções - Rec. Repassados p/ Assoc. Desp. que
Mantenha Equipe de Futebol
R2070 - Retenções sobre Pagamentos Diversos
Associações
Desportivas
R2030 - Rec. Recebidos p/ Assoc. Desp. que Mantenha
Equipe de Futebol Profissional
Empresas
Realizadoras
de Eventos:
R3010 - Receita de Espetáculo Desportivo
Produtores
Rurais
R2050 - Comercialização da Produção Por Produtor Rural
PJ/Agroindústria
EFD REINF – Eventos
Obs: As informações são baseadas
em CNPJ e CNO da RFB.
De acordo com o layout divulgado temos: 14 Eventos, 10 tabelas, 648 Campos e 21 Regras.

26
DCTF WEB
(ferramenta do próprio Fisco)
EFD REINF - Eventos
R2010
Retenções –Serviços Tomados
Por Cessão de Mão de Obra
R2020
Retenções –Serviços Prestados
por Cessão de Mão de Obra
R2030
Rec. Recebidos p/ Assoc. Desp.
que Mantenha Equipe de
Futebol Profissional
R2040
Retenções - Rec. Repassados p/
Assoc. Desp. que Mantenha
Equipe de Futebol
R3010
Receita de Espetáculo
Desportivo
R2070
Retenções sobre Pagamentos
Diversos
Eventos mais comuns nas empresas

EFD REINF – Fluxo de informação
Empresa
Arquivo XML
(Tipo XSD) Portal
DCTF Web (RFB)
Sistema Apurador RFB
eSocial
EFD Reinf
Sero (Regularização de obras)
Fluxo da informação para atendimento do EFD-Reinf
Obs: Não existe validador PVA
1
2 3 4

Leiaute REINF e atualizações
Fluxo de Informação - Comparativo
Mensageria PVAX
 Arquivo “.xml”
 Web service on-line
 Validação no
servidor da RFB
 Arquivo “.txt”
 Banco de dados off-line
 Validação no Programa

29
eSocial EFD-Reinf
Ambiente Nacional
eSocial
Ambiente Nacional
EFD-Reinf
Guia
Contr.Prev
Guia
IRRF
EmpresaGoverno
Guia FGTS
Caixa DCTFWeb – Ambiente RFB Unificado - Vinculações
Folha
Pgtos folha de
pagamento
Retenções Pgtos divsCPRB
EFD REINF – Integração eSocial e REINF

Escrituração Fiscal Digital das Retenções e
Informações da Contribuição Previdenciária
Substituída

Definição
• Declaração que substituirá a GFIP e que será
gerada a partir das informações prestadas no
eSocial, EFD-Reinf entre outras.
• Apuração automática dos débitos e, quando for
o caso, dos créditos.
• Débitos (contrib. previdenciária, contribuição
para outras entidades e fundos, IRRF). 31
DCTF Web - O que é ?
DCTF WEB – (Portal Web da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Contribuições Previdenciárias, de Outras
Entidades e Fundos e IRRF)

32
DCTF Web – Aspectos técnicos (Modelo Atual)

33
DCTF Web – Aspectos técnicos (Modelo Futuro)

34
Integração entre EFD-REINF, eSocial e Sero (Regularização de obras)
Obrigação Débitos Créditos Prazo
Retenções sobre Notas Fiscais (Tomadora de serviços)
Comercialização de produção - PJ
Patrocínio clubes de futebol CPRB
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
Retenções sobre notas fiscais
(Prestadora de serviços)
Até o dia 20 do mês seguinte
Remunerações
Comercialização Produção Rural - PF
Aquisição Produção Rural - PJ (PAA)
Salário-família
Salário-maternidade
Sero Contribuições Previdenciárias e de outras entidades e fundos, apurados por
aferição indireta, para fins de regularização de obras de construção.
Recebe e consolida as apurações enviadas
pelas escriturações
Recebe outros créditos (importados ou
inseridos manualmente)
- Exclusões
- Suspensões
- Parcelamentos
- Compensações
- Pagamentos
Efetua a vinculação: Débitos x Créditos
- Apura o saldo a pagar
- Transmite a DCTFWeb (Até o dia 20 do mês seguinte)
- Gera DARF para pagamento
- Permite a retificação da DCTFWeb
- Permite consultas e geração de relatórios
DCTF WEB
DCTF Web – Fluxo da informação

35
1
DCTF Web – Aspectos visuais

Compras / Suprimentos / Contratos
- Cadastro dos prestadores de serviço
- Gerenciamento das notas fiscais
Governança e Tecnologia da informação
- Interfaces
- Extração das informações
- Segurança da informação
Jurídico (Processos)
- Ações judiciais trabalhistas
- Depósitos judiciais.
- Comercialização da produção / Serviços
Financeiro / Fiscal / Contábil / Cadastros (clientes, Fornec.)
- Controle do pagamento de tributos e contribuições por NF
- Controle do pagamentos de serviços contratados por NF
- Recebimento de serviços prestados
- Dados contábeis / Benefícios Indiretos
EFD Reinf – Impactos e reflexos na operação - Áreas envolvidas
diretamente e/ou indiretamente
37

Sujeito Passivo:
Prestação e/ou
Contratação de
Serviços
ERP:
Onde ocorre o
fato gerador da
Retenção
Solução
Fiscal:Apura os
valores de
retidos
Gera Informações de DARFs para
pagamento dos impostos
Gera relatórios de conferência
Gera controle dos impostos retidos
compensáveis para aplicação
posterior
Comprovantes de Rendimentos
Obrigação Acessória DIRF, DCTF
Gera EFD Contribuições – Bloco P
sobre Receita Bruta CPRB
Gera Relatórios ISS
Gera Valores a Pagar do ISS
Gera Obrigações Acessórias do ISS
38
ERP:
Área financeira efetua
pagamentos dos impostos
Prefeituras
5.570
*Não consta no REINF, mas consta no Processo
A Nota Fiscal de Serviços é a comprovação
da execução do Serviço contratado.
Nela poderá conter os seguintes impostos:
ISS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL
Classificação das Naturezas/códigos de Serviços.
Aplicação das regras de Retenção.
ERP:
Área financeira efetua
pagamentos dos
impostos
Receita Federal
Novo Conceito:
REINF
DCTF WEB
EFD Reinf – Impactos e reflexos na operação - Áreas envolvidas
diretamente e/ou indiretamente

39
EFD Reinf – Impactos e reflexos na operação – Cruzamento entre obrigações
REINF
EFD
ECF
ECD
eSocial
DCOMP
DCTF

EFD REINF e eSocial – Composição e eliminação da DIRF atual
Evento R2070 do EFD REINF
Retenções na Fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) e pagamento diversos.
Finalidade: Informar os valores referentes ao IR, Contribuições Sociais retidas na fonte dos
rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários que não tem vínculo trabalhista.
Conclusão: Somente será possível a composição e eliminação da DIRF atual com a entrega do
eSocial e do EFD-Reinf.
40

Cruzamento do EFD REINF com o EFD Contribuições
Eventos 2050 / 2060 do EFD-Reinf Versus Registro P100 EFD-Contribuições
Compatibilidade das informações enquanto o Bloco P se não for extinto da EFD-Contribuições.
Evento 2050 do EFD-Reinf Versus Registro C100/C190 EFD Contribuições
Vendas declaradas (Produção Rural) x Base de créditos dos insumos.
Evento 2070 do EFD-Reinf Versus Registro F600 EFD-Contribuições
Retenções declaradas (autor) x Créditos das retenções (beneficiário)
41
Os processos para registro dos documentos e cálculo das retenções
devem estar de acordo com requisitos fiscais.

EFD REINF – Orientações do Projeto – Estratégia
43
Diagnóstico
Saneamento
Implantação
Go Live
• Levantamento da
situação atual.
• Processos.
• Sistemas.
• Identificação de
Riscos.
• Conscientização.
• Treinamentos
conceituais.
• Planejamento
• Remodelagem de
Processos.
• Revisitação Sistêmica.
• Saneamento Cadastro
• Treinamento Gestão
• Change Management
• Implantação de
Processos
• Validação
• Implantação sistema de
Gestão/Mensageria
• Implantação de
estrutura de auditoria
de dados
• Carga Inicial;
• Movimentação Mês;
• Fechamento Mensal
• Estabilização.
• Suporte

IMPLANTAÇÃO – METODOLOGIA DE PROJETO - GERENCIAMENTO

46
EFD REINF – Estratégia de solução ABM&C - THOMSON

47

48

EFD REINF Produto Thomson Reuters

50
50
EFD REINF Produto Thomson Reuters - DW
Menu de Geração Prévia

Apuração da Contribuição Previdenciária sobre e Receita Bruta (CPRB)

Validação de Retenções Federais – base SAFX53

53
Validação Retenções de INSS

EFD REINF Produto Thomson Reuters - GF
EFD-REINF – Módulo

EFD REINF Produto Thomson Reuters - Smart
EFD-REINF – Módulo

Diferenciais de Atendimento – ABMC / THOMSON
 Empresas atuantes nos estudos, validações e implementações
desde o início da estrutura SPED;
 Participação ativa nas homologações junto ao fisco;
 Parceiro com maior experiencia comprovada em diagnosticos e
redesenhos de cenários de esocial e demais obrigações fiscais;
 Solução sólida e com adesão completa às exigências do governo
brasileiro;
 Solução com garantia de atualização fiscal rápida e permanente,
por contrato de manutenção;
 Solução utilizada por mais de 2000 grupos de clientes, incluindo
os principais líderes do Mercado. (Atende 80% da Exame 100
maiores).

Paula Gramacho| Diretoria de Serviços
(11) 5071-1088
Conte com o time da ABMC e Thomson Reuters para apoiá-lo em
mais este desafio!

EVENTO REINF - ABMC 26-04-2017

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